איך כספי הימורים לא חוקיים הגיעו לקידוחי נפט וגז

בהלת חיפושי הגז והנפט בתחילת העשור שימשה כר פורה להלבנת כספי פשיעה באמצעות הבורסה בתל אביב. המשטרה חושדת שעסקת מכירת רישיון חיפוש הנפט שרית שימשה להלבנת מיליוני שקלים מארגון של הימורים לא חוקיים בראשות רועי חיון
תומר גנון ורוני זינגר,כלכליסט
21.01.15, 06:49

עשרות מיליוני שקלים שהגיעו מארגון הימורים לא חוקיים באינטרנט עברו הלבנה בחסות הבורסה בתל אביב והתגלגלו עד לחיפושי הנפט שלחופי אשדוד. ארבע שנים של האזנות סתר, חקירות, חיפושים ומעקב אחרי תנועות כספים בחו"ל הולידו פרשה שחוקרי המשטרה, רשות המסים ואנשי הפרקליטות הופתעו מהיקפה, וכוללת דמויות בולטות בעולם הפיננסים הישראלי, בתחום האנרגיה, שחקני כדורגל לשעבר וארגוני פשע.
התיק שנחקר במשטרה וזכה לשם "אדון האשליות" עוסק בארגון של הימורים לא חוקיים באינטרנט, שאותו הוביל לפי החשד רועי חיון - מי שהוגדר בעבר כ"נער הזהב" של שוק ההון. אלא שהחקירה הולידה חשדות חמורים נוספים, שנחשפים כעת לראשונה ב"כלכליסט", ולפיהם חיון הלבין את רווחיו מעסקי ההימורים באמצעות עסקת תיווך לרכישת זכויות ברישיון קידוח הנפט שרית, וכן בעסקה נוספת לרכישת מניות בהכשרה אנרגיה, שהחזיקה ברישיונות חיפוש הגז שרה ומירה.

להרחבהhttp://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3650466,00.html